W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.), przepisem art. 25 a ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.) oraz art. 14 a ustawy z dn. 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018, poz. 1491)
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich sprawujący w imieniu Starosty Pabianickiego nadzór nad stowarzyszeniami z terenu powiatu pabianickiego
zobowiązuje stowarzyszenia i fundacje do niezwłocznego zgłoszenia faktu bycia instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm.).
Instytucjami obowiązanymi są:
- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
- podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (np. przeprowadzają loterie fantowe).
Podmioty powyższe podlegają obligatoryjnej kontroli starosty właściwego ze względu na siedzibę organizacji w zakresie zgodności ich działania z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
